公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-019

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：李丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 06 月 29 日届满，根据《公司

法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公

公告编号：2020-019

司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第三届监事会生效
前，第二届监事会仍然继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟由 3 名 监事组成，拟提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人，与第三届职工代 表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南太能电气股份有限公司第二届监事会第九 次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 11 日

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