公告日期：2020-05-27

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券



河南太能电气股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：河南太能电气股份有限公司办公室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴继涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

19,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



公司全体高管人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容



《公司 2019 年度董事会工作报告》反映了公司 2019 年度的总体经营情况、

董事会运作情况和 2020 年的发展规划。

2.议案表决结果：



同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容



《公司2019年度监事会工作报告》反映了公司2019年度的监事会运作情况、履行监督责任的各项工作和监事会决议等情况。

2.议案表决结果：



同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容



为完善公司治理结构及财务制度，续聘大华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2019年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计 服务。



2.议案表决结果：



同意股数19,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容



续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负 责对公司2020年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：



同意股数19,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《公司2019年度财务决算报告》

1.议案内容



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法 律法规及《公司章程》等规定，编制的《河南太能电气股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及……
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