公告日期：2021-04-22

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长 戴继涛

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会就公司 2020 年度公司总体经营情况、公司 2021 年的发展规划、董

事会工作情况作工作报告。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



戴继涛先生作为公司总经理，向董事会汇报了《2020 年度总经理工作报告》,报告反映了 2020 年度落实董事会决议及经营管理等工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：



2021 年 4 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通）出具的标准无保留意见

的大华审字[2021]008772 号《河南太能电气股份有限公司 2020 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议《2020 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2020 年度的经营情况和

财务情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：



根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，审议公司 2021 年度财务预算报告

内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：



公司拟于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露《河南太能电气股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《河南太能电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。



2.议案表决结果：同意 4 票……
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