公告日期：2017-01-19

广东拓斯达科技股份有限公司关于



公司设立以来股本演变情况的说明



广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”、“本公司”、“公司”、“发行人”）是由成立于2007年6月1日的东莞市拓斯普达塑胶机械制造有限公司（以下简称“拓斯达制造”，后更名为“东莞市拓斯普达机械科技有限公司”简称“拓斯达有限”）整体变更设立的股份有限公司。现就公司自成立以来股本演变情况说明如下：



1、2007年6月，拓斯达制造设立



公司前身为拓斯达制造，成立于2007年6月1日，系经东莞市工商行政管



理局批准的有限责任公司。拓斯达制造的企业法人营业执照注册号为



4419002359495，注册资本50万元，法定代表人为杨双保，住所为东莞市长安镇



沙头工业区水库路，经营范围为“产销：塑胶机械、模具机械”。拓斯达制造设立时，股权结构如下表所示：



序号 出资人 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式



1 吴丰礼 400,000.00 80.00 货币



2 杨双保 100,000.00 20.00 货币



合计 500,000.00 100.00



2007年5月24日，东莞市信成会计师事务所出具《验资报告》（莞信成验



字（2007）第0178号），确认截至2007年5月24日，拓斯达制造收到股东缴纳



的货币出资50万元。



2、2008年1月，拓斯达制造第一次股权转让，产生股权代持情形



2008年1月10日，拓斯达制造召开股东会，全体股东一致同意：（1）吴丰



礼将其持有的拓斯达制造7.10%的股权共计3.55万元出资额作价3.55万元转让



给黄代波，杨双保将其持有的拓斯达制造4.73%的股权共计2.365万元出资额作



价2.365万元转让给黄代波；（2）黄代波承诺在拓斯达制造服务满3年。承诺服



务的期限届满前，黄代波将其持有的拓斯达制造 11.83%的股权委托吴丰礼、杨



双保代为持有并管理；承诺服务的期限届满后，黄代波可按照约定成为公司登记股东或自由处分股权。同日，吴丰礼、杨双保分别与黄代波签署《股权转让协议》4-5-1



及《委托持股协议书》。



此次股权转让未经工商行政管理部门变更登记。



3、2008年10月，拓斯达制造名称、经营范围、住所变更



2008年9月22日，拓斯达制造召开股东会，全体股东一致同意：（1）名称



变更为：东莞市拓斯普达机械科技有限公司；（2）经营范围变更为：设计、研发、产销：五金模具机械、自动化设备、塑胶机械设备；（3）住所变更为：东莞市大岭山镇杨屋东埔新村汉塘工业区。



2008年 10月 8日，拓斯达有限取得东莞市工商行政管理局核发的



441900000408060号《企业法人营业执照》。



4、2011年1月，有限公司第一次增资，住所变更



2011年1月6日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：（1）有限公



司注册资本由50万元增加至500万元，新增注册资本由吴丰礼、杨双保以货币



资金按原出资比例同比例缴足；（2）有限公司住所变更为：东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号。本次增资后，有限公司股权结构如下表所示：



序号 出资人 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式



1 吴丰礼 4,000,000.00 80.00 货币



2 杨双保 1,000,000.00 20.00 货币



合计 5,000,000.00 100.00



2011年1月7日，东莞市远东会计师事务所出具《验资报告》（莞远验字[2011]



第0008号），确认截至2011年1月7日，有限公司收到股东投入的新增注册资



本450万元，其中吴丰礼货币出资360万元、杨双保货币出资90万元。

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