公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-042
证券代码:831534 证券简称:艾倍科 主办券商:国泰君安
江苏艾倍科科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月31日
2.会议召开地点:江苏艾倍科科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯冠华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数17,454,600股,占公司有表决权股份总数的91.05%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏艾倍科科技股份有限公司2018年半年度报告》(公
公告编号:2018-042
告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:
同意股数17,454,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-037)。2.议案表决结果:
同意股数1,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案冯冠华、陈红琼作为关联方回避表决。
三、备查文件目录
《2018年第二次临时股东大会决议》
江苏艾倍科科技股份有限公司
董事会
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