公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-035
证券代码:831534 证券简称:艾倍科 主办券商:国泰君安
江苏艾倍科科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:江苏艾倍科科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月1日,电话通知。5.会议主持人:冯冠华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公告编号:2018-035
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏艾倍科科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-037)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-035
董事长冯冠华、董事黄忠怡与本议案表决事项存在关联关系,回避表决,由其他无关联方董事按正常程序表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
全体董事审议并同意于2018年8月31日召开公司2018年度第二次临时股东大会,对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)江苏艾倍科科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
江苏艾倍科科技股份有限公司
董事会
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