公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-004

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831532 君悦科技 2024 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏润凡律师事务所的律师
（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（二）审议《2024 年年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（三）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。
（四）审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。


公告编号：2024-004

（五）审议《2023 年审计报告》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了君悦科技 2023 年12 月 31日合并及母公司的财务状况以及 2023年度
合并及母公司的经营成果和现金流量。
（六）审议《2023 年年度报告和报告摘要》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的 2023 年年度报告（2024-005）及报告摘要（2024-006）公告内容。
（七）审议《2023 年利润分配预案》的议案

2023 年年度不分配、不转增。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。

法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

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