公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-034
证券代码:831532 证券简称:君悦科技 主办券商:东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:马汝军先生
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年年度审计机构》的议案
1.议案内容:
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在历年的合作中认真尽职,
公告编号:2023-034
严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务, 表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,现拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议,2024 年需支付厂房租金预计 90 万元。
预计 2024 年采购关联方英索来欣(盐城)新材料科技有限公司 XPE、塑料
粒子等原材料 3000 万元。
预计 2024 年代销关联方英索来欣(盐城)新材料科技有限公司 VIP 板等产
品销售额 2000 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
马汝军、吕云红是关联方,回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容:
2024 年公司预计使用自有闲置资金购买银行理财产品余额不超过 2000 万
元,详见公司 2023-036 公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2023-034
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于购买资产及关联交易》的议案
1.议案内容:
公司为了丰富产品链,拟向关联方英索来欣(盐城)新材料科技有限公司按照评估价值采购气凝胶生产线整套设备,详见公司 2023-038 号公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
马汝军、吕云红是关联方,回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
董事会提请公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 12 日在公司会
议室以现场会议形式召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》
苏州市君悦新材料科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。