公告日期:2023-07-17
公告编号:2023-017
证券代码:831532 证券简称:君悦科技 主办券商:东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:马汝军先生
6.会议列席人员:监事会人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选》的议案
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
公告编号:2023-017
定,公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名现任董事马汝军、吕云红、柳永忠、张梦丽、赵晓琴为第四届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。上述提名人选不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
提请于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第十三次会议决议
苏州市君悦新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日
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