公告日期:2022-11-25
公告编号:2022-017
证券代码:831532 证券简称:君悦科技 主办券商:东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:马汝军先生
6.会议列席人员:张艳艳、杨虎猛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2022-017
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编 号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理的需要,拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》 的部分条款,同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见
公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更
经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于控股子公司拟变更经营范围暨修订子公司章程的议案》1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司控股子公司英索来欣(苏州)新材料科技有限 公司拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neep.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公 司章程公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-017
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司决定于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第二次临股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的《第三届董事会第九次会议决议》
苏州市君悦新材料科技股份有限公司
董事会
202……
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