公告日期:2022-04-14
公告编号:2022-008
证券代码:831532 证券简称:君悦科技 主办券商:东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
追认 2021 年公司因日常性关联交易,采购英索来欣(盐城)新材料科技有限公司原材料 9,098,385.24 元。
(二)表决和审议情况
2022 年 4 月 13 日,公司第三届董事会第七次会议议案表决同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票数 0 票,关联方马汝军、吕云红回避表决,审议通过并将《追认 2021 年公司日常性关联交易》的议案提交 2021 年年度股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:英索来欣(盐城)新材料科技有限公司
住所:建湖县高新技术产业开发区经五路 999 号
注册地址:建湖县高新技术产业开发区经五路 999 号
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:马昊
实际控制人:马昊
公告编号:2022-008
注册资本:600 万元
主营业务:许可项目:建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:新材料技术研发;金属制品研发;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料生产专用机械制造;隔热和隔音材料制造;涂料销售(不含危险化学品);五金产品批发;合成材料销售;五金产品零售;金属材料销售;环境保护专用设备销售;隔热和隔音材料销售;保温材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷产品销售;制冷、空调设备销售;耐火材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;日用玻璃制品销售;光学玻璃销售;技术玻璃制品销售;玻璃仪器销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;生物基材料销售;再生资源销售;住宅水电按照维护服务;住房租赁;非居民房地产租赁;园林绿化工程施工;门窗制造加工;门窗销售(除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:法定代表人马昊与公司实际控制人马汝军是父子关系
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司采购英索来欣(盐城)新材料科技有限公司的原材料比市场价格略低,有利于公司压降成本,因此公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》,遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2021 年公司采购英索来欣(盐城)新材料科技有限公司原材料 9,098,385.24元。占经审计净资产 22,841,236.82 元的 39.83%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述日常性关联交易主要用于公司日常经营需要,将不会对公司的财务状况
公告编号:2022-008
和经营成果产生重大影响,不存在对关联方重大依赖的情形,亦不会对公司的经营产生不利影响。
六、备查文件目录
第三届董事会第七次会议决议
苏州市君悦新材料科技股份有限公司追认
董事会
2022 年 4 月 14 日
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