公告日期:2022-04-14
公告编号:2022-003
证券代码:831532 证券简称:君悦科技 主办券商:东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人:马汝军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事马超因疫情缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
公告编号:2022-003
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度报告和报告摘要》议案
1.议案内容:
公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
公告编号:2022-003
行为。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年利润分配预案》议案
1.议案内容:
2021 年年度不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《追认 2021 年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
追认 2021 年公司日常性关联交易采购英索来欣(盐城)新材料科技有限公司原材料 9,098,385.24 元。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《新增预计 2022 年公司日常关联交易》议案
1.议案内容:
新增预计 2022 年公司日常关联交易向英索来欣(盐城)新材料科技有限公司采购原材料货值 3000 万元,采购其产品货值 5000 万元。
2.议案表决结……
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