公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-006
证券代码:831529 证券简称:能龙教育 主办券商:海通证券
广东能龙教育股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第第十二次会议于 2023年 3 月 10 日审议并通过:
任命谭捷女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满,自 2023 年 3 月 10
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
鉴于公司董事会秘书周纯女士因个人原因于 2023 年 3 月 8 日辞去董事会秘书
和副总经理职务,经公司总经理提名聘任谭捷女士为公司董事会秘书,全面负责公司董秘工作,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谭捷女士不存在不得担任公司董监高的情形,不存在联合惩戒措施的情形。
(三)新任董监高人员履历
谭捷,女,1985 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2007
年 6 月-2010 年 6 月任中山市能龙软件科技有限公司专利事业部经理。2010 年 7 月-2014
年 6 月任广东能龙软件科技有限公司行政人事部总监。2014 年 7 月-至今任广东能龙教
育股份有限公司实施部高级总监。2017 年 7 月-至今任广东能龙教育股份有限公司工会法人。
公告编号:2023-006
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事会的任命符合公司正常发展需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《广东能龙教育股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
广东能龙教育股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
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