公告日期：2024-04-25

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-019
天津凯华绝缘材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（宋顺林）

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

本人作为天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、专门会议的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

宋顺林，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大
学会计学专业，博士学位。2012 年 6 月至 2014 年 10 月，担任中央财经大学讲
师；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，担任中央财经大学副教授；2020 年 11 月至
今担任中央财经大学教授。宋顺林先生一直从事会计、财务管理领域教学工作，具有较丰富的会计专业知识和经验。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要
股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人出席董事会 7 次，出席股东大会 5 次，具体如下：

出席董事会会议

独立董事 出席股东
会姓名 出席董事会方 实际出席次 董事会投票 大会次数
应出席次数

式 数 情况

现场及通讯相

宋顺林 7 7 全部同意 5

结合

2、出席董事会专门委员会

报告期内，作为第四届董事会审计委员会主任委员，本人组织召开了 1 次会议，主要讨论审议通过三季度的财务报告。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，作为独立董事，本人参加了公司1次独立董事专门会议，审议公司董事、高级管理人员的聘用事项。

本人对上述专门委员会和独立董事专门会议审议的相关议案均表示同意，未提出异议，并提供了专业合理的建议与意见。

三、发表独立意见情况

2023年度，在对提交董事会审议的相关事项认真审核后，本人对下列事项发表了独立意见：

1、2023年1月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事对募集资金的置换、用募集资金增加募投项目实施子公司的注册资本及续聘会计师事务所发表独立意见。

2、2023年2月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事对行使超额配售选择权募集的资金增加募投项目实施子公司的注册资本发表独立意见。

3、2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，作为公司的
独立董事对 2022 年年度报告及摘要、会计政策变更、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、续聘会计师事务所、2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案发表独立意见。

3、2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，作为公司的
独立董……
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