公告日期：2024-04-25

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-018
天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831526 凯华材料 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请天津金诺律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

天津市东丽区一经路 27 号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》


天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作报告着重汇报了 2023 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 2024 年度公司的总体目标任务，并明确了 2024 年董事会工作计划。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价，回顾了报告期内监事会的工作情况及对有关事项发表的独立意见情况。

（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋顺林）》（公告编号：2024-019）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（段东梅）》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在……
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