公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-027

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 12 月 27 日审议并通过：

提名潘建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,796,150 股，占公司股本的 54.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘柳超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何明强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 105,000股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 493,300股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年12 月 27 日审议并通过：


公告编号：2023-027

提名胡凡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹秋蕊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王新平，女，中国国籍，1966 年生，高中学历，无境外永久居留权。1985 年至 2007
年期间，先后任职于焦作市温县电厂、焦作市温县交通局和河南怡光家具有限公司。2007年 10 月起任职于公司，历任公司第一、二、三届董事会董事。现任公司董事。

曹秋蕊，女，中国国籍，1980 年生，无境外居留权，大专学历，无境外永久居留
权。2004 年 10 月至 2012 年 10 月，任职于广东新怡广告公司、东莞市康特电子厂，2012
年 11 月起任职于公司，历任公司第二、三届监事会非职工代表监事。现任公司监事，人力资源部主管。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
12 月 27 日审议并通过：

选举蔡晓林先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

蔡晓林，男，中国国籍，1983 年生，无境外居留权，本科学历，中级会计师。2005
年 7 月至 2008 年 3 月，担任洛阳高新信恒综合经营开发公司财务负责人，2008 年 4 月
至 2009 年 2 月，担任河南交通建设工程有限公司项目会计，2009 年 3 月至 2014 年 5
月，担任阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司财务主管，2014 年 10 月起任职于公司，历任公司第一、二、三届监事会职工代表监事。现任公司监事，财务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


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