公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-028
证券代码:831524 证券简称:康耀电子 主办券商:申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 12 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-028
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831524 康耀电子 2024 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
洛阳康耀电子有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名潘建军先生为公司第四届董事会董事》的议案
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-024)。
(二)审议《关于提名潘柳超先生为公司第四届董事会董事》的议案
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-024)。
(三)审议《关于提名黎宇先生为公司第四届董事会董事》的议案
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-024)。
(四)审议《关于提名何明强先生为公司第四届董事会董事》的议案
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-024)。
(五)审议《关于提名王新平女士为公司第四届董事会董事》的议案
公告编号:2023-028
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-024)。
(六)审议《关于提名胡凡先生为公司第四届监事会监事》的议案
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-025)。
(七)审议《关于提名曹秋蕊女士为公司第四届监事会监事》的议案
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-025)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七),选……
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