公告日期:2022-08-01
公告编号:2022-022
证券代码:831524 证券简称:康耀电子 主办券商:申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,河南康耀电子股份有限公司第三届董事会
第八次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过:
提名潘柳超先生为公司董事,任职期限与本届董事会一致,本次任免尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
赵成良先生因个人原因辞去公司董事职务,为促进公司规范稳定发展,完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名潘柳超先生担任公司董事。(三)新任董监高人员履历
潘柳超,男,1988 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011 年 5 月-2012
年 4 月,担任浙江金徕镀膜有限公司设备部工程师,2012 年 5 月-2015 年 10 月,担任
公司市场部销售经理,2015 年 11 月-2021 年 12 月,担任公司研发部研发主任,2022
年 1 月至今,担任公司总经理助理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2022-022
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司治理结构,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
河南康耀电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日
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