公告日期：2023-01-10

北京金诚同达（西安）律师事务所

关于

兰州亚成生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

之

法律意见书

（2023）JTN（XA）意字第 FY0106011 号

地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼
邮编：710065 电话：029-81129966传真：029-81121166


关于

兰州亚成生物科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

之

法律意见书

（2023）JTN（XA）意字第 FY0106011 号
致：兰州亚成生物科技股份有限公司

兰州亚成生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 1 月 6 日下午 14：00 时在兰
州市城关区张苏滩 800 号高科大厦公司会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张宏远、王嘉欣律师（以下简称“本所律师”）参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，以及《兰州亚成生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。

对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：

1、本所及本所律师依据《公司法》等法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

2、本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；

3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定媒体中进行公告；

4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。

本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召
集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。

为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：


正 文

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。

公司董事会于 2022 年 12 月 20 日在指定媒体上刊载《兰州亚成生物科技股
份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2023 年 1 月 6 日下午 14:00 时在兰州市城关区张
苏滩 800 号高科大厦公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由董事长达朝继先生主持。

本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 5 日 15:00 至 2023 年 1 月 6 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性

（一）会议召集人的资格

本次股东大会由公司第三届董事会召集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。