公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-003
证券代码:831523 证券简称:亚成生物 主办券商:恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:姚开文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由监事会主席代表汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2021年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2022年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度利润暂不分配的议案》议案
1.议案内容:
综合公司当前实际经营和现金流量状况,考虑到公司未来可持续发展,拟定暂不对 2021 年度利润进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-003
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《2021 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2021 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度财务报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。