公告日期：2018-04-04

证券代码：831522 证券简称：汇波材料 主办券商：招商证券



黄石汇波材料科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月3日



2.会议召开地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长余波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议已经于2018年3月16日召开，作出关于召开公司2018年第一次临时股东大会的决议。公司董事会已于2018年3月16日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份15,494,835股，占公司股份总数的47.03%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的



议案》



1.议案内容



同意公司实际控制人为公司或公司的全资子公司提供财务资助、借款提供担保等日常性关联交易，具体如下：



（1）公司与关联方的交易



交易对方 与公司的关联关系 主要交易内容 预计发生金额



余波 实际控制人、董事长 向公司或公司的全资子公司不超过 1000



兼总经理 提供财务资助，不计利息。 万元



余波 实际控制人、董事长 为公司或公司的全资子公司不超过 6000



兼总经理 的借款提供担保。 万元



姜红霞 实际控制人、董事 为公司或公司的全资子公司不超过 6000



的借款提供担保。 万元



2.议案表决结果：



同意股数 200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案执行了回避表决制度，关联股东余波、姜红霞和黄石市汇申股权投资管理合伙企业（有限合伙），以上关联股东执行了回避表决制度，共计代表公司股份15,294,835股。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



为适应全国中小企业股份系统关于信息披露规则的调整，公司修改《公司章程》，赋予董事会决定小额偶发性关联交易事项的权力。



小额关联交易的范围为：单笔不超过 100 万元，且季度累计不超过



300万元。同意相应修改《公司章程》。



2.议案表决结果：



同意股数15,494,835股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更事宜的议案》



1.议案内容



同意授权董事会全权办理工商登记变更事宜。



2.议案表决结果：



同意股数15,494,835股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）与会股东、董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



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