公告日期:2017-02-20
证券代码:831517 证券简称:凯伦建材 主办券商:中泰证券
江苏凯伦建材股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年2月17日
2.会议召开地点:江苏凯伦建材股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱林弟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份48,600,000股,占公司股份总数的90.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数48,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数48,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数48,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数48,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司实
现净利润 40,236,957.94元,加上公司期初未分配利润
34,676,951.25元,按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈
余公积金 4,181,709.86元,实际公司可供股东分配的利润为
70,732,199.33元。
为了回报股东,与各股东共享公司经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟以现有总股本54,000,000股为基
数,向股权登记日在册股东按每10股派现1.50元(含税),预计分
配利润8,100,000元(含税)。本次分配不送红股、不以资本公积金
转增股本。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》财税[2015]101号文件执行。
2.议案表决结果:
同意股数48,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。