公告日期：2017-02-08

证券代码：831517 证券简称：凯伦建材 主办券商：中泰证券



江苏凯伦建材股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年1月22日上午10时在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2017年1月11日以邮件形式通知各位董事。董事长钱林弟先生主持本次会议。



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议基本情况



经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，



并提请股东大会审议



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并



提请股东大会审议



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》,并



提请股东大会审议



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》,并



提请股东大会审议



议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润40,236,957.94元，加上公司期初未分配利润34,676,951.25元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 4,181,709.86 元，实际公司可供股东分配的利润为70,732,199.33元。



为了回报股东，与各股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本54,000,000股为基数，向股权登记日在册股东按每10股派现1.50元（含税），预计分配利润8,100,000元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》财税[2015]101号文件执行。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》,



并提请股东大会审议



议案内容：《2016年年度报告及摘要》。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》, 并提请股东大会审议议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）较好地完成了公司2016年度的审计工作，现董事会提请股东大会继续聘用天健为公司财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于2017年度公司与银行间签署授信合同



的议案》, 并提请股东大会审议



议案内容：根据公司生产经营和发展的实际需要，公司 2017



年度拟申请银行授信额度为5亿元。为提高办事效率，适应公司的



经营发展，公司同意授权总经理办理相关事宜，并授权董事长在总额不超过上述额度内同银行签署贷款合同等协议、合同以及具体的协议、合同。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于<2016年度关联交易情况>的议案》,并



提请股东大会审议



议案内容：《2016年度关联交易情况》。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事钱林弟、



李忠人回避表决。



（十）审议通过《关于<2017年度预计日常性关联交易情况>



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