公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-010



证券代码：831517 证券简称：凯伦建材 主办券商：中泰证券



江苏凯伦建材股份有限公司



关于公司2016年度利润分配方案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》。现将相关事宜公告如下：



一、利润分配方案



依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字



[2017]51号《审计报告》，2016年度公司实现净利润40,236,957.94



元，加上公司期初未分配利润34,676,951.25元，按2016年度母公



司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金4,181,709.86元，实际公



司可供股东分配的利润为70,732,199.33元。为了回报股东，与各股



东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本54,000,000股为基数，向股权登记日在册股东按每10股派现1.50元（含税），预计分配利润8,100,000元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》财税[2015]101号文件执行。公司须在股东大会通过之日起2个月内完成派发事项。



公告编号：2017-010



二、审议与表决情况



公司于2017年1月22日召开了第二届董事会第十八次会议，会



议审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，表决结果为



同意7票、反对0票、弃权0票，2017年1月22日召开了第二届监



事会第九次会议，审议通过了《关于<2016 年度利润分配方案>的议



案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交



股东大会审议。最终分配方案以股东大会审议结果为准。



三、备查文件



附：《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》《江苏凯伦建材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》



特此公告。



江苏凯伦建材股份有限公司



董事会



2017年1月23日




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