公告日期:2017-01-23
公告编号:2016-009
证券代码:831517 证券简称:凯伦建材 主办券商:中泰证券
江苏凯伦建材股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 预计关联交易概述
(一)关联交易情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”)的实际资金需求及业务发展情况,公司预计2017年度日常性关联交易情况如下:
关联交易 2017年预计
关联交易说明 关联交易方
类型 金额
公司实际控制人钱林弟、控股股
关联方为公司借款
担保 东凯伦控股投资有限公司、董事 50,000万元
提供担保
李忠人等关联方
借款 关联方向公司提供 控股股东凯伦控股投资有限公司 5,000万元
短期无息周转资金
(二)表决及审议情况
2017年1月22日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过
《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,根据《公司章程》
和《关联交易规则》,关联董事钱林弟、李忠人回避表决,表决结果: 公告编号:2016-009
同意5票、反对0票、弃权0票。此议案尚需提交公司2016年年度
股东大会审议。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方及关联关系概述
(一) 关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
江苏省吴江市七都镇双
钱林弟
塔桥村(13)旱渠61号
广东省深圳市福田区益
李忠人
田村104栋25B
凯伦控股投资有限公司 吴江市七都镇双塔桥村 有限责任 钱林弟
(二) 关联关系
1、凯伦控股投资有限公司为公司控股股东。
2、钱林弟为公司实际控制人、董事长。
3、李忠人为公司股东、董事、高级管理人员。
三、定价的依据及公允性
1、钱林弟为公司实际控制人、凯伦控股投资有限公司为公司控股股东,李忠人为公司股东、董事、高级管理人员,为本公司贷款提供无偿担保。
2、凯伦控股投资有限公司以其自有资金无偿向公司提供财务资助,上述借款不要求利息,也不需要公司提供相应的抵押或担保,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号:2016-009
上述预计关联交易是公司资金需求及业务发展所需,交易有利于公司的持续稳定经营,促进公司快速发展,是合理的……
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