公告日期：2016-02-26

证券代码：831517 证券简称：凯伦建材 主办券商：中泰证券

江苏凯伦建材股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年02月25日上午10时在公司二楼会议室召开。

会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年02月15日以电话形式通知各位董事。董事长钱林弟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议基本情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2015年度报告及年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》并提请股东大会审议

议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于审议公司2016年度贷款规模的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司生产经营和发展的实际需要，公司2016年度拟申请银行授信额度为3亿元。为提高办事效率，适应公司的经营发展，公司同意授权总经理办理相关事宜，并授权董事长在总额不超过上述额度内同银行签署贷款合同等协议、合同以及具体的协议、合同。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于确认<2015年度关联交易情况>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为确认公司2015年度关联交易情况，公司董事会编写了《2015年度关联交易情况》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票,关联董事钱林弟、李忠人因为公司借款提供担保回避表决。

（十）审议通过《关于<2016年度预计日常性关联交易>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展的情况，公司预计2016年度日常性关联交易情况如下：

关联交易 2016年预

关联交易说明 关联交易方

类型 计金额

关联交易 2016年预

关联交易说明 关联交易方

类型 ……
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