公告日期：2022-04-20

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9:30。

电话通讯投票时间：2022 年 5 月 10 日 9:30-10:00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831516 金科环保 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

董事会就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出2022 年的工作思路及工作重点，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2021年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年监事会工作报告》议案

监事会就 2021 年议事情况及日常工作情况进行了总结，并审核了《2021 年
度审计报告》、《2021 年财务决算报告》、《2022 年财务预算报告》，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度报告全文及摘要》议案

具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年度报告》（公
告编号：2022-009 号）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-010 号）。（四）审议《2021 年财务决算报告》议案

公司编制了《2021 年度财务决算报告》，总结了公司 2021 年财务运营情况。
（五）审议《2021 年年度利润分配方案》议案

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划，公司 2021 年度拟定不进行利润分配。
（六）审议《2022 年财务预算方案》议案

公司编制了 2022 年财务预算方案，提出了公司 2022 年公司营业收入、净利
润等主要预算数据。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告的审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟续聘公司会计师事务所公告》（公告编号：2022-015 号）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-85,318,098.98 元，公司实收股本为 71,284,600.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
（九）审议《公司向银行申请贷款借新还旧》议案

公司 7690 万元流动资金贷款将于 2022 年 6 月 18 日到期，现向湖北荆州农
村商业银行沙市支行申请办理 7690 万元贷款借新还旧，年利率为 6.……
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