公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-024
证券代码:831515 证券简称:威和光电 主办券商:天风证券
武汉威和光电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 24 日以电话、邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长黄上游
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉威和光电股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-024
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-025)。
2.回避表决情况
本议案系关联交易,关联董事黄上游、姚军和姚辉回避表决,黄上游和姚军为本议案关联交易方,姚辉与姚军为姐弟关系。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉威和光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
武汉威和光电股份有限公司
公告编号:2021-024
董事会
2021 年 12 月 30 日
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