公告日期:2021-07-22
公告编号:2021-018
证券代码:831515 证券简称:威和光电 主办券商:天风证券
武汉威和光电股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄上游
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事段唯一因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-018
公司信息披露事务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选李娜为第三届监事会股东监事的议案》
1.议案内容:
鉴于监事、监事会主席段唯一辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作的正常运行,推选李娜女士为第三届监事会股东监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动
段唯一 监事、监 离职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
事会主席 22 日 时股东大会
李娜 监事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
四、备查文件目录
《武汉威和光电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号:2021-018
武汉威和光电股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日
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