公告日期:2021-07-07
公告编号:2021-017
证券代码:831515 证券简称:威和光电 主办券商:天风证券
武汉威和光电股份有限公司监事任命公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第三次会议 于 2021年 7 月 7 日审议并通过:
任命李娜女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满为止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议
由段唯一女士主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
监事会主席段唯一女士因个人原因向公司监事会递交辞职报告,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(三)新任董监高人员履历
李娜,女,1975 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2012 年至 2016
年在加拿大读书工作,2018 年 11 月至今就职于武汉威和光电股份有限公司,任总经理助理。
公告编号:2021-017
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述人员任免不会对公司经营产生不利影响,公司监事会对段唯一女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
段唯一女士的《辞职书》;
《武汉威和光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
武汉威和光电股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 7 日
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