公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫连红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数83,095,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-006

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据保定爱廸新能源股份有限公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，
对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，详见公司在 2024 年 1 月 19 日在
全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定爱廸新能源 股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫连红、闫喜 涛、严银生。
三、备查文件目录

《保定爱廸新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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