公告日期：2023-09-27

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第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以电话、邮件方式

发出



5.会议主持人：董事长闫连红



6.会议列席人员：董事会秘书



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举闫连红先生担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：





鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》 的规定，选举闫连红先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限 自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。闫连红先生不属 于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任 公司董事长的任职要求。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘杨子禹先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展， 续聘杨子禹先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议 案之日起至第四届董事会任期届满。杨子禹先生不属于失信被执行人或失信联 合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱宝欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘闫喜涛先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展， 续聘闫喜涛先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项 议案之日起至第四届董事会任期届满。闫喜涛先生不属于失信被执行人或失信 联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职 要求。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱宝欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘严银生先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展， 续聘严银生先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项 议案之日起至第四届董事会任期届满。严银生先生不属于失信被执行人或失信 联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职 要求。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱宝欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于续聘张严女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会已完成换……
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