公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-022

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券

保定爱廸新能源股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙蔓莉、郭伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、孙蔓莉女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 9
月 6 日。1995 年 7 月至 2005 年 7 月任中国人民大学商学院讲师；2005 年 8
月至今任中国人民大学商学院副教授；2014 年至 2020 年任新洋丰农业科技发 展股份有限公司独立董事；2016 年至 2021 年任科顺防水科技股份有限公司独
立董事；2019 年至 2021 年任武汉森泰环保股份有限公司独立董事；2012 年
至 2016 年任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事；2019 年至 2020 年任
北京星昊医药股份有限公司独立董事；2021 年 6 月 1 日至今任北京指南针
科技发展股份有限公司独立董事；2021 年 4 月 1 日至今任北京凯因科技股
份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任北京同益中新材料科技股份有限公
司独立董事；2021 年 10 月 15 日至今任公司独立董事。

2、郭伟先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年 10
月 8 日。2000 年 7 月至 2001 年 3 月任衡水一中教师；2001 年 4 月至 2006 年
3 月任河北冀立律师事务所律师；2006 年 4 月至 2009 年 3 月任北京市四海通

公告编号：2023-022

程律师事务所律师；2009 年 4 月至今任北京市重光律师事务所律师、高级合
伙人；2021 年 10 月 15 日至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 17 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事孙蔓莉、
郭伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孙蔓莉 17 17 0 0 否 6

郭伟 17 17 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事孙蔓莉、郭伟对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会……
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