公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-014

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证
券

保定爱廸新能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫连红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数81,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-014

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司
章程的相应条款。详见公司在 2023 年 4 月 4 日在全国股转系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定爱廸新能源股份有限公司关于拟变 更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《保定爱廸新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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