公告日期：2018-06-20

证券代码：831512 证券简称：环创科技主办券商：东兴证券公告编号：2018-032
环创（厦门）科技股份有限公司

股票发行方案

(住所:厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A068)

证券简称:环创科技 证券代码:831512

主办券商

（住所：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层）

环创（厦门）科技股份有限公司股票发行方案

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

环创（厦门）科技股份有限公司股票发行方案

目录


一、公司基本信息...... 4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ......4

（三）发行价格以及定价方法 ...... 5

（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额 ......5
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，

不会导致发行数量和发行价格做相应调整。 ...... 5

（六）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 ......5

（七）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 ......6

（八）募集资金用途与管理 ...... 6

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ......10

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ......10

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ...... 10

三、非现金资产的基本信息 ......10

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ......10

五、其他需要披露的重大事项 ......11

六、本次股票发行相关中介机构信息 ......11

（一）主办券商：东兴证券股份有限公司 ......11

（二）律师事务所：北京中伦文德（厦门）律师事务所 ......11

（三）会计师事务所：大华会计师事务所(特殊普通合伙)......12

八、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 12
环创（厦门）科技股份有限公司股票发行方案

一、公司基本信息

中文名称：环创（厦门）科技股份有限公司

证券简称：环创科技

证券代码：831512

英文名称：Huanchuang（Xiamen）TechnologyCo.,Ltd

股本：104,991,191元

法定代表人：郭子成

有限公司设立日期：2010年6月9日

股份公司设立日期：2014年5月23日

住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A068

电话：0592-5029670

传真：0592-5029673

网址：www.hcwater.com

电子信箱：yongbin.guan@hcwater.com

信息披露负责人：管永斌

二、发行计划

（一）发行目的

为抓住行业发展机遇，保障公司经营持续发展，提升公司品牌影响力，公司进行本次股票发行。本次募集的资金将用于扩大公司规模，增加流动资金，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力和盈利能力。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条
环创（厦门）科技股份有限公司股票发行方案
及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的机构投资者及个人投资者。

本次股票发行新增的投资者累计不超过35名。

2、现有股东优先认购安排

公司现有章程第十五条规定：“公司在册股东在公司定向发行股份时不享有优先认购权。”因此，公司在册股东在公司发行股份时不享有优先认购权。

（三）发行价格以及定价方法

本次发行的发行价格为每股人民币4.7-5.2元。

本次发行价格将在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、每股净资产、行业平均……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。