公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-032

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,118,610 股，占公司有表决权股份总数的 76.33%。


公告编号：2022-032

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《江苏特思达电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,118,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-032

（二） 审议通过《关于选举马倬珩为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事李江华先生因个人原因辞去在特思达担任的董事职务，公司选举马倬珩女士为董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《江苏特思达电子科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,118,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马倬珩 董事 任职 2022 年 9 月 13 2022 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《江苏特思达电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2022-032

江苏特思达电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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