公告日期:2019-05-13
公告编号:2019-026
证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:中泰证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月28日上午9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月23日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-026
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
青岛市高新区新业路28号A楼101会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》
根据公司战略发展需要,公司拟变更注册地址为青岛市高新区新业路28号英泰产业园(最终以青岛市市场监督管理局批准为准),并修订公司章程的相关内容。同时,授权公司董事会全权办理涉及到变更注册地址的相关事项。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证及复印件;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证及复印件;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证及复印件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。
(二)登记时间:2019年5月28日8:30-9:00
(三)登记地点:青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼101会议室
四、其他
公告编号:2019-026
(一)会议联系方式:联系电话:0532-55716871传真:0532-55716800联系人:
陈须常
(二)会议费用:参会股东住宿、交通等费用自理.
五、备查文件目录
(一)《第二届董事会第十五次会议决议》
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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