公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-023
证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:中泰证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月17日9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-023
本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的北京金杜律师事务所李萍、孙志芹律师。
(七)会议地点
青岛市高新区新业路28号A楼101会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告>的议案》
《2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》。
(四)审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为55,998,733.46元,母公司未分配利润为33,563,096.64元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),实际分
公告编号:2019-023
派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
(五)审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
公司继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。。
(六)审议《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
《2018年年度报告及摘要》。
(七)审议《关于<增加预计2019年度日常性关联交易>的议案》
公司及公司子公司拟向参股公司英泰伟略出售商用POS及配件等,双方交易构成日常性关联交易,预计2019年度发生的上述日常性关联交易额度不超过人民币1,000.00万元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证及复印件;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。
(二)登记时间:2019年5月17日8:30-9:00
(三)登记地点:青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼101会议室
公告编号:2019-023
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:0532-55716871传真:0532-55716800联系人:
陈须常
(二)会议费用:参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
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