公告日期:2019-04-03
公告编号:2019-013
证券代码:831509证券简称:中科英泰主办券商:中泰证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
青岛中科英泰商用系统股份有限公司(以下简称“公司”)拟与印度尼西亚公司PT.WiraIntegrasiNusantara(以下简称“印尼公司”)共同出资设立合资公司PT.WintecAsiaPasific(以下简称“合资公司”),合资公司注册资金暂定150亿印尼盾,其中,公司持股比例为51%,印尼公司持股比例为49%。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》中“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”本次投资为设立控股子公司,所以不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
2019年04月01日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于设立控股子公司的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案不构成重大资产重组,不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。根据《公
公告编号:2019-013
司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定,此事项属于董事会权限,无需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易尚需经青岛市商务局、青岛市发展和改革委员会、青岛市外汇管理局审批,本次设立控股子公司的注册需印度尼西亚有权部门核准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:PT.WiraIntegrasiNusantara
住所:雅加达北区两个芒果广场B区12号
注册地址:雅加达北区两个芒果广场B区12号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:LimJonsen
实际控制人:无
主营业务:对外贸易与系统集成服务等
注册资本(单位:印尼盾):5,000,000,000
三、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称:PT.WintecAsiaPasific
注册地:雅加达北区古弄萨哈利大道1号,两个芒果广场商业小区,C区块8
公告编号:2019-013
号
经营范围:销售中科英泰的商用结算计算机和计算机设备,商用结算软件、商用结算计算机的咨询服务和设施管理
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例(单位:印尼盾):
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
青岛中科英泰商
用系统股份有限 7,650,000,000 现金 认缴 51.00%
公司
PT.WiraIntegrasi
7,350,000,000 现金 认缴 49.00%
Nusantara
注:上述信息最终以工商登记为准。
四、对外投资协议的主要内容
1、公司拟与印尼公司共同出资设立合资公司,合资公司注册资金暂定为150亿印尼盾,其中,公司持股比例为51%,印尼公司持股比例为49%,首期实缴注册资本为60亿印尼盾,其中公司实缴30.6亿印尼盾,印尼公司实缴29.4亿印尼盾。
2、主营业务为销售英泰品牌的产品、或公司为其它客户提供的OEM产品。
3、合资公司董事会设三名董事,其中董事长、财务董事由公司委派,董事由印尼公司委派;合资公司监事会设两名监事,公司与印尼公司各委派一人。
4、公司负责满足合资公司的产品供应,印尼公司负责推进市场开拓,……
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