公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-003

证券代码：831509 证券简称：中科英泰 主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席尤帅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及《青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程》等有关规定，预计2019年度发生的日常性关联交易总金额不超过人民币2,000.00万元。具体内容如下：



一、公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司（以下简称“英泰技术”）



公告编号：2019-003

持有苏州市苏投赛尔信息科技有限公司（以下简称“苏投赛尔”）20%股权，英泰技术与苏投赛尔为关联方。预计2019年度发生的日常性关联交易金额不超过人民币1,000.00万元。



二、由公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生为智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。公司向智汇方象出售商用POS机，并采购软件产品，公司与智汇方象间的交易构成日常性关联交易。预计2019年度发生的日常性关联交易金额不超过人民币1,000.00万元。



上述日常性关联交易均遵循有偿、公平、自愿的原则，具体价格、数量按照市场交易方式确定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



构成关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认2018年度关联交易的议案》

1.议案内容：



公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生担任智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。



经核查，公司分别于2018年9月14日、11月27日、12月3日与智汇方象签署《POS购销合同》，并向其出售自助商用POS，交易总金额为75,600元，上述交易事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



构成关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》





公告编号：2019-003

1.议案内容：



为提升资金利用效益，增强公司盈利能力，在保证日常经营资金需求和本金安全情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，额度为不超过人民币5,000万元，在上述额度范围内资金可以循环使用，并授权公司总经理全权办理购买理财产品的相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不构成关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：



鉴于公司发……
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