公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-033
证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:中泰证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月26日
2.会议召开地点:青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长柳美勋先生
6.会议列席人员:董秘、财务总监陈须常先生,监事会主席尤帅先生,监事孙
坤先生,监事路尔学先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告的议案》。
1.议案内容:
《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-033
该事项不构成关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-035)公告内容。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不构成关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
1.议案内容:
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2018-032)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不构成关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛中科英泰商用系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
董事会
2018年8月28日
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