公告日期:2018-07-18
公告编号:2018-027
证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:安信证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年8月2日(星期四)上午9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月27日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
公告编号:2018-027
(七)会议地点
青岛市高新区新业路28号A楼101会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。
根据公司战略发展需要,经与主办券商安信证券股份有限公司协商一致,拟解除持续督导协议。
(二)审议《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。
根据公司战略发展需要,经公司与中泰证券股份有限公司协商确定,拟签署持续督导协议。
(三)审议《关于公司与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》。
根据公司战略发展需要,公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议。本次解除事项为公司与安信证券股份有限公司协商一致结果,双方在持续督导期间均勤勉尽责,确保了公司的规范运作。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》。
根据公司战略发展需要,经与各方协商,公司拟更换持续督导主办券商为中泰证券股份有限公司,并提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导主办券商的所有相关事宜,包括但不限于签署相关协议、申报相关资料等。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件。
公告编号:2018-027
(二)登记时间:2018年8月2日上午8:45前。
(三)登记地点:青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼101会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:陈须常联系电话:0532-55716871传真:
0532-55716800
(二)会议费用:参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
董事会
2018年7月18日
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