公告日期：2018-04-26

证券代码：831509 证券简称：中科英泰 主办券商：安信证券



青岛中科英泰商用系统股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行



政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日（星期三）上午9:00



结束时间：2018年5月16日（星期三）上午10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证



券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、



参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3.本公司聘请的律师金杜律师事务所李萍、孙志芹律师



(七)会议地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼101会议



室



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；



4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；



5、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》；



6、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



7、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



8、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；



9、审议《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人



身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书



请见附件）和代理人本人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本



人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；



（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本



人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权



委托书请见附件）、营业执照复印件。



(二)登记时间:2018年5月16日8:45前



(三)登记地点:



青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系电话：0532-55716871传真：0532-55716800



联系人：陈须常



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用



自理。



五、备查文件目录



（一）《第二届董事会第七次会议决议》。



青岛中科英泰商用系统股份有限公司



董事会



2018年4月26日



附件：



授权委托书



兹全权委托 先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统



股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人行使表决权。表决



指示：……
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