公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-013
证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:安信证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛中科英泰
商用系统股份有限公司审计报告》(中汇会审【2018】2487号),
截至2017年12月31日,母公司未分配利润为30,378,658.70元,
资本公积金为29,356,826.39元,盈余公积金为11,122,704.39元。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,在兼顾股东合理投
资回报和公司中远期发展规划基础上,现提出如下分配预案:公司拟
以权益分派股权登记日的总股本60,399,999股为基数,以资本公积
(全部为资本公积溢价)向全体股东每10股转增4.0股,以未分配
利润向全体股东每10股派送现金红利2.0元,共计转增24,159,999
股,分配现金红利 12,079,999.80 元,本次权益分派完成后,2017
年度公司未分配利润调整为 18,298,658.90元,资本公积金为
5,196,826.79元。公司总股本变更为84,559,998股。
上述利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议,分
配预案的具体实施将于股东大会审议通过之日起2 个月内完成。
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公告编号:2018-013
二、审议表决情况
2018年4月24日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议,最终的利润分配方案以
股东大会审议结果为准,会议审议表决具体情况如下:
第二届董事会第七次会议审议通过《关于2017年度利润分配预
案的议案》,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占
出席会议有表决权票数的100%。
第二届监事会第五次会议审议通过《关于2017年度利润分配预
案的议案》,表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占
出席会议有表决权票数的100%。
三、其他
本次公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内
幕知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知任务。本议案尚需经公司
股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1、《第二届董事会第七次会议决议》;
2、《第二届监事会第五次会议决议》。
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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