公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-013



证券代码：831509 证券简称：中科英泰 主办券商：安信证券



青岛中科英泰商用系统股份有限公司



关于 2017年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、利润分配预案情况



根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛中科英泰



商用系统股份有限公司审计报告》（中汇会审【2018】2487号），



截至2017年12月31日，母公司未分配利润为30,378,658.70元，



资本公积金为29,356,826.39元，盈余公积金为11,122,704.39元。



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在兼顾股东合理投



资回报和公司中远期发展规划基础上，现提出如下分配预案：公司拟



以权益分派股权登记日的总股本60,399,999股为基数，以资本公积



（全部为资本公积溢价）向全体股东每10股转增4.0股，以未分配



利润向全体股东每10股派送现金红利2.0元，共计转增24,159,999



股，分配现金红利 12,079,999.80 元，本次权益分派完成后，2017



年度公司未分配利润调整为 18,298,658.90元,资本公积金为



5,196,826.79元。公司总股本变更为84,559,998股。



上述利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议,分



配预案的具体实施将于股东大会审议通过之日起2 个月内完成。



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公告编号：2018-013



二、审议表决情况



2018年4月24日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届



监事会第五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，最终的利润分配方案以



股东大会审议结果为准，会议审议表决具体情况如下：



第二届董事会第七次会议审议通过《关于2017年度利润分配预



案的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占



出席会议有表决权票数的100%。



第二届监事会第五次会议审议通过《关于2017年度利润分配预



案的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占



出席会议有表决权票数的100%。



三、其他



本次公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内



幕知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知任务。本议案尚需经公司



股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



1、《第二届董事会第七次会议决议》；



2、《第二届监事会第五次会议决议》。



青岛中科英泰商用系统股份有限公司



董事会



2018年4月26日



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