公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-051
证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:安信证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月26日
2.会议召开地点:青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼101
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长柳美勋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21人,
持有表决权的股份45,997,431股,占公司股份总数的76.15%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-051
(一)审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
1.议案内容
同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
审计机构,不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数45,997,431股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。
(二)审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审
[2017]5225号审计报告,同意公司以人民币1元/股价格收购青岛众
英鸿泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“众英鸿泰”)持有的公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司(以下简称“英泰信息技术”)25%股权,收购总金额为人民币250万元,收购完成后公司持有英泰信息技术85%股权。因公司董事、副总经理殷良策、刘福利、李永红均为众英鸿泰出资合伙人,本次收购股权事项构成偶发性关联交易。
公告编号:2017-051
1.议案表决结果:
同意股数30,204,743股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
因股东殷良策、刘福利、李永红、王吉腾、陈万兵为众英鸿泰出资合伙人,现场股东殷良策及夫人姜美玲、股东刘福利、李永红、王吉腾为本次股权收购事项的关联方,需回避表决。回避表决票15,792,688股,占出席会议总股数的34.33%。
三、备查文件目录
(一)《2017年第四次临时股东大会决议》。
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
董事会
2017年12月27日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。