公告日期:2019-12-31
公告编号:2019-068
证券代码:831507 证券简称:博广环保 主办券商:财通证券
博广环保技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 15 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
无
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-068
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
石家庄市高新区湘江道 319 号 12 号楼一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名沈祝兵为董事的议案》
2019 年 11 月 15 日,公司收到柳纪申先生辞去董事的申请,经股东宋军保
推荐,拟选举沈祝兵为公司第三届董事会董事。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》
依照公司法规定,原公司章程第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“法人代表由董事长或经理担任”。
(三)审议《关于更换法人代表的议案》
宋军保不再担任公司法人代表,选举沈祝兵为公司新的法人代表。具体以工商登记为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记;法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续,可用邮件、信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 1 月 14 日下午 14:00-17:00
(三)登记地点:河北省石家庄市高新区湘江道 319 号天山科技园 12 号一楼综
合办
公告编号:2019-068
四、其他
(一)会议联系方式:宋文玉 联系电话:0311-68021356
(二)会议费用:股东参会费用自理
(三)临时提案
请于会议召开十日前书面提交公司董事会
五、备查文件目录
《博广环保技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
博广环保技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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