公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-064
证券代码:831507 证券简称:博广环保 主办券商:财通证券
博广环保技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:石家庄市高新区天山科技园 12 号楼一楼办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 17 日 以通信方式发出
5.会议主持人:王亚倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事孟立宁因工作原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举牛玉龙为监事会主席的议案》
1.议案内容:
2019 年 11 月 3 日收到王亚倩辞去监事会主席的申请,经全体监事一致同意,选
举牛玉龙先生为公司第第三届监事会主席,任职期限与第三届监事会相同。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-064
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《博广环保技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
博广环保技术股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 30 日
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