公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-005

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象


公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提前终止<专利实施许可合同>的议案》

议案内容：根据公司业务发展规划，公司拟不再使用与控股股东江苏中晟半导体设备有限公司签订的《专利实施许可合同》项下的专
利，并提前终止该合同，合同终止日为 2019 年 12 月 31 日。

（二）审议《关于预计 2020 年公司日常性关联交易事项的议案》

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

预计金额
关联交易类型 交易内容 交易方

（万元）

采购 房屋租赁 上海张江（集团）有限公司 285

小计 285

公告编号：2020-005

（三）审议《关于修订<中晟光电设备（上海）股份有限公司章程>的议案》

议案内容：拟将《公司章程》第十二条修订为：公司的经营范围（以工商登记机关核准范围为准）：MOCVD 设备及相关技术的研发、生产、技术服务，销售自产产品，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 4 日

（三） 登记地点：上海市浦东新区华佗路 168 号 3 幢 B 区。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：胡伟雄

地址：上海市华佗路 168 号 3 幢 B 区


公告编号：2020-005

电话：021-50569800
（二） 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

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