公告日期:2019-11-14
公告编号:2019-037
证券代码:831504 证券简称:中晟光电 主办券商:兴业证券
中晟光电设备(上海)股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 8 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人:董事长 AIHUA CHEN(陈爱华)
6. 会议列席人员:公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2019-037
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于向关联方 AIHUA CHEN 借款的议案》
1.议案内容:
因补充流动资金需要,公司法人、总经理 AIHUA CHEN 拟向公司
提供总额不超过人民币 500 万元借款,年利率 5.655%,期限为借款协议生效之日起六个月,以实际发生为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事 AIHUA CHEN 回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任张智为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据总经理 AIHUA CHEN 的提名,聘任张智为公司财务负责人,
任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的
议案》
公告编号:2019-037
1.议案内容:
为审议上述议案,提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)中晟光电设备(上海)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
中晟光电设备(上海)股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日
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