公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-038

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因补充流动资金需要，公司法人、总经理 AIHUA CHEN 拟向公司提
供总额不超过人民币 500 万元借款，年利率 5.655%，期限为借款协议生效之日起六个月，以实际发生为准。
（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）主持
本次会议。会议审议通过《关于向关联方 AIHUA CHEN 借款的议案》，
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事 AIHUA CHEN 回避表决。
此项交易尚需股东会批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2019-038

二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：AIHUA CHEN

住所：上海市浦东新区潍坊西路 1 弄 10 号 3502 室

（二） 关联关系

AIHUA CHEN 是公司的法定代表人、董事长、总经理；是控股股东江苏中晟半导体设备有限公司的法定代表人、董事长。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为 AIHUA CHEN 向公司提供借款，年利率 5.655%参
考了银行同期利率水平，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

因补充流动资金需要，公司法人、总经理 AIHUA CHEN 拟向公司提
供总额不超过人民币 500 万元借款，年利率 5.655%，期限为借款协议生效之日起六个月，以实际发生为准。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

此次关联交易为关联方支持公司经营发展提供的借款，用于补充公司短期流动资金，是公司日常经营活动所需，不存在损害公司及其

公告编号：2019-038

他股东利益的情况，对公司经营发展无不利影响。
六、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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